Los bancos BGL y Spuerkeess, que fueron registrados por la policía en agosto, son investigados por una posible infracción de la ley contra el blanqueo
Ambos transfirieron nueve millones a tres cuentas del BBVA a nombre de una falsa Caritas Internationalis y 52 millones a nombre de una falsa ONG turca
“Salven la Fundación Cáritas”, se leía el pasado jueves en un cartel colgado en el exterior del palacio Gran Ducal, donde el papa Francisco era recibido por la familia real luxemburguesa como parte de su visita oficial. Mientras, las fiscalías de dos países investigan el desfalco de 61 millones de euros sufrido por Cáritas Luxemburgo, la organización católica que depende de los obispos. El ministerio público del Gran Ducado indaga si los bancos luxembugueses BGL-BNP y Spuerkeess infringieron las leyes contra el blanqueo de dinero con las 120 transferencias que vaciaron las cuentas de Cáritas entre febrero y julio de este año. Y la Fiscalía de Marbella cumple con la Orden Europea de Investigación (OEI) recibida desde el Gran Ducado: los 61 millones llegaron a 14 cuentas del BBVA en España y de allí partieron a rumbo desconocido.
